ایف آئی اے کے ترجمان کے مطابق، گرفتار ہونے والوں میں مرکزی ملزم محمد عباس خان اور اس کا ساتھی شہریار شامل ہیں۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک نجی کمپنی کے فنڈز کو ہڑپ کرنے کے لیے منظم منصوبہ بندی کی اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا سہارا لیا۔

ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمان نے کمپنی کے اصل بینک اکاؤنٹ کے نام سے ملتا جلتا ایک جعلی اکاؤنٹ کھلوایا تھا۔ اس طریقہ واردات کا مقصد کمپنی کے مالک کو دھوکا دے کر رقوم کو اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کرنا تھا۔

ترجمان نے مزید بتایا کہ کمپنی کی جانب سے جاری کیے گئے ریفنڈ پے آرڈرز اور چیکس کو اصل اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے بجائے دھوکا دہی سے ملزمان کے زیر استعمال جعلی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا، جس سے کمپنی کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔

تفتیش کے دوران ملزم شہریار نے اپنے اعترافی بیان میں انکشاف کیا کہ اس نے جعلی اکاؤنٹ کھلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ خردبرد کی گئی کل رقم میں سے 40 فیصد حصہ بطور کمیشن اس نے خود وصول کیا تھا۔

ایف آئی اے نے دونوں ملزمان کے خلاف باضابطہ طور پر ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ حکام اب اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ اس فراڈ میں مزید کون کون سے افراد ملوث ہو سکتے ہیں اور مالی لین دین کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔

تفتیشی ٹیمیں اب جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ اس عمل کا مقصد خردبرد کی گئی مکمل رقم کی بازیابی اور اس نیٹ ورک کے دیگر سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔

ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ کمرشل بینکنگ کے شعبے میں ہونے والی بدعنوانیوں اور مالیاتی جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ نجی کمپنیوں کے فنڈز کا تحفظ ادارے کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

ترجمان نے مزید کہا کہ ایف آئی اے بینکنگ فراڈ میں ملوث عناصر کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس طرح کے جرائم نہ صرف معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ کاروباری برادری کا اعتماد بھی مجروح کرتے ہیں۔

ادارے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش کے دوران ملزمان سے اہم شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ان شواہد کی روشنی میں کیس کو عدالت میں مضبوطی سے پیش کیا جائے گا تاکہ ملزمان کو قرار واقعی سزا مل سکے۔

کراچی میں مالیاتی جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر ایف آئی اے نے اپنی نگرانی کا نظام مزید سخت کر دیا ہے۔ بینکنگ سرکل کی جانب سے مختلف نجی کمپنیوں کے ریکارڈز کی جانچ پڑتال کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔

عوام اور کاروباری اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے مالیاتی معاملات میں انتہائی احتیاط برتیں اور مشکوک بینکنگ سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔ بروقت اطلاع سے بڑے مالی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔

ایف آئی اے کی یہ کارروائی ان عناصر کے لیے ایک انتباہ ہے جو جعلی دستاویزات اور اکاؤنٹس کے ذریعے غیر قانونی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادارہ ایسے تمام جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھے گا۔